大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)讓傳銷“無處可逃”

--福建省泉州市市場(chǎng)監(jiān)管局推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)查處工作紀(jì)實(shí)

作為市場(chǎng)監(jiān)管總局網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)查處試點(diǎn)單位，福建省泉州市市場(chǎng)監(jiān)管局定位“立足區(qū)域、輻射全省、服務(wù)全國”，依托網(wǎng)監(jiān)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、“執(zhí)法云”等專用系統(tǒng)，整合利用“12315系統(tǒng)”、企業(yè)登記注冊(cè)系統(tǒng)、案管系統(tǒng)等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資源，完善情報(bào)分析、技術(shù)實(shí)證、多元共治機(jī)制，鎖定網(wǎng)絡(luò)傳銷責(zé)任主體和管轄屬地，為市場(chǎng)監(jiān)管總局及各地市場(chǎng)監(jiān)管部門分析研判和查辦處置網(wǎng)絡(luò)傳銷提供精確情報(bào)、技術(shù)支持和決策參考。2018年以來，該局編制150份《網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析報(bào)告》報(bào)送市場(chǎng)監(jiān)管總局、福建省局、兄弟市局及地方黨委政府。其中，貴州省市場(chǎng)監(jiān)管部門根據(jù)《報(bào)告》連續(xù)查處“愛某某”“某某寶”等網(wǎng)絡(luò)傳銷大案，罰沒款合計(jì)284萬元，相關(guān)犯罪嫌疑人被移交公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

健全完善情報(bào)分析機(jī)制

工欲善其事，必先利其器。泉州市市場(chǎng)監(jiān)管局設(shè)立網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)分析專業(yè)功能室，配備6名執(zhí)法骨干，培養(yǎng)6名軟件工程碩士、10名電子數(shù)據(jù)調(diào)查分析師，聘用10名輔助監(jiān)測(cè)人員，打造拳頭隊(duì)伍。該局吸收“云計(jì)算”“大數(shù)據(jù)”等理念和技術(shù)，依托專用系統(tǒng)，整合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資源，集成聚合信息資源。運(yùn)用交叉驗(yàn)證、數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)，解析研判和分類采集10類網(wǎng)絡(luò)傳銷行為數(shù)據(jù)，采集2100多個(gè)行為樣本，健全完善網(wǎng)絡(luò)傳銷重點(diǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫。推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)傳銷治理政企互動(dòng)技術(shù)協(xié)作，與廈門美亞柏科公司、杭州安恒公司合作建設(shè)網(wǎng)絡(luò)傳銷智能監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，強(qiáng)化信息技術(shù)支撐。與微信安全技術(shù)團(tuán)隊(duì)多次交流協(xié)商，探索開展微商傳銷治理等合作項(xiàng)目。

針對(duì)定向監(jiān)測(cè)分析網(wǎng)絡(luò)傳銷行為，該局運(yùn)用邏輯推斷、聚類分析、相關(guān)分析等方法，將人工智能和人工研判相結(jié)合，從主體、客體、法律屬性、關(guān)聯(lián)主體登記注冊(cè)等要素入手，監(jiān)測(cè)分析涉網(wǎng)傳銷行為，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)分析運(yùn)作模式和法律性質(zhì)。

另外，該局強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)傳銷輿情分析，研究把握網(wǎng)絡(luò)傳銷輿情傳播規(guī)律，面向綜合性門戶網(wǎng)站、政府機(jī)構(gòu)網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)版新聞媒體、第三方交易平臺(tái)、微信、微博等互聯(lián)網(wǎng)信息載體，對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷案件(事件)信息、宣傳報(bào)道、網(wǎng)民評(píng)論等相關(guān)輿情的產(chǎn)生、發(fā)展、消退等過程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和靶向分析，為掌控傳銷動(dòng)態(tài)、了解社情民意、疏導(dǎo)市場(chǎng)輿論提供有力輔助。2018年以來，該局編制35期《網(wǎng)絡(luò)傳銷輿情監(jiān)測(cè)分析報(bào)告》及簡(jiǎn)報(bào)，其中包括“善心匯案件善后情況”“傳銷重點(diǎn)城市動(dòng)態(tài)”“直銷企業(yè)涉?zhèn)魇录钡戎匾浨閳?bào)告。對(duì)“權(quán)健涉嫌傳銷、虛假宣傳”等全國性輿情事件進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)跟蹤，及時(shí)組織摸排核查本地54家相關(guān)市場(chǎng)主體，立案調(diào)查4家，列入經(jīng)營異常名錄2家。

健全完善技術(shù)實(shí)證機(jī)制

為破解傳銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)取證分析難題，泉州市市場(chǎng)監(jiān)管局提升數(shù)據(jù)介質(zhì)取證分析效力，健全完善定向監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)分析、取證規(guī)則、工作保密、績(jī)效考評(píng)等機(jī)制，加強(qiáng)電子數(shù)據(jù)取證分析工作的制度化監(jiān)督和技術(shù)性監(jiān)控，升級(jí)配備“取證航母裝備”“手機(jī)畫像系統(tǒng)”等具有電子數(shù)據(jù)高速復(fù)制、恢復(fù)提取、密碼破解、數(shù)據(jù)解析等功能的專業(yè)取證設(shè)備，規(guī)范運(yùn)作中證司法鑒定中心工商工作站，探索與市檢察院電子數(shù)據(jù)鑒證中心的資源共享和證據(jù)互認(rèn)，提高電子證據(jù)的獲取效率和證明效力。2018年以來，該局協(xié)助完成涉?zhèn)鲾?shù)據(jù)介質(zhì)取證分析15次。

該局優(yōu)化在線存證取證技術(shù)，持續(xù)擴(kuò)容和高效應(yīng)用電子數(shù)據(jù)存證云系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)涉?zhèn)麟娮訑?shù)據(jù)的在線存證和司法鑒定便捷操作，2018年以來共保存涉?zhèn)骶W(wǎng)頁線索證據(jù)1300多個(gè)。與戰(zhàn)略協(xié)作企業(yè)共同完善應(yīng)用遠(yuǎn)程服務(wù)器及云服務(wù)勘驗(yàn)系統(tǒng)，支撐涉?zhèn)鬟h(yuǎn)程服務(wù)器文件提取固定及網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫重構(gòu)功能，2018年以來協(xié)同技術(shù)支持單位勘驗(yàn)分析了18個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷后臺(tái)系統(tǒng)。

健全完善多元共治機(jī)制

鏟除傳銷生存的土壤，需要健全完善多元共治機(jī)制。泉州市市場(chǎng)監(jiān)管局推動(dòng)跨區(qū)域、跨部門監(jiān)管執(zhí)法協(xié)作，與陜西省、天津市等地市場(chǎng)監(jiān)管部門在網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)、落地核查、電子取證、隊(duì)伍建設(shè)等方面開展協(xié)作，依托打擊傳銷、網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管、整治虛假違法廣告等聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，整合十多個(gè)職能部門監(jiān)管資源建立情報(bào)共享機(jī)制。針對(duì)以傳銷為手段的非法集資行為頻發(fā)的情況，該局牽頭協(xié)調(diào)處非辦、公安、金融等部門開展聯(lián)合排查整治，以含有“發(fā)展會(huì)員、投資返利”等內(nèi)容的互聯(lián)網(wǎng)金融廣告為切入點(diǎn)，監(jiān)測(cè)檢查互金主體91家、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營載體164個(gè)，實(shí)施行政指導(dǎo)15例，查處非法集資廣告案件8起，將1起涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷及非法集資重大案件線索移交公安機(jī)關(guān)，全面清除非法集資類網(wǎng)絡(luò)傳銷的信息傳播渠道。

該局對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷傾向性行為實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，把發(fā)展模式可能觸碰傳銷紅線的網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)主體納入重點(diǎn)關(guān)注名單，對(duì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行行政指導(dǎo)、約談，并發(fā)布預(yù)警提示。2018年以來提前介入督促指導(dǎo)3家企業(yè)改正涉?zhèn)鲀A向性行為，向社會(huì)發(fā)布傳銷警示提示4則。加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷行為的靶向監(jiān)控，線上線下聯(lián)動(dòng)，堅(jiān)持打早打小、精準(zhǔn)打擊，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)加大對(duì)本地源發(fā)性網(wǎng)絡(luò)傳銷項(xiàng)目的查處取締力度，妥善處置傳入性網(wǎng)絡(luò)傳銷行為，全市市場(chǎng)監(jiān)管、公安機(jī)關(guān)自2018年以來共處理涉?zhèn)靼盖?7起，其中市場(chǎng)監(jiān)管部門辦結(jié)泉州某信息技術(shù)有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案，罰沒款55萬元。加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)各業(yè)務(wù)條線及系統(tǒng)外各信用管理部門之間的協(xié)作配合，對(duì)涉?zhèn)髦黧w實(shí)施信用聯(lián)合懲戒。2018年，該局對(duì)1家傳銷違法主體進(jìn)行失信公示和信用約束，對(duì)使用“云聯(lián)惠”“善心匯”等網(wǎng)絡(luò)傳銷項(xiàng)目名稱作為字號(hào)登記的行為進(jìn)行登記前限制和登記后清理，督促指導(dǎo)6家使用涉?zhèn)黜?xiàng)目字號(hào)、存在涉?zhèn)餍袨榈氖袌?chǎng)主體依法辦理注銷。

多層級(jí)聯(lián)動(dòng)、多節(jié)點(diǎn)宣傳、多角度揭露、多媒體傳播……該局全方位開展反傳銷宣傳教育工作，指導(dǎo)兩個(gè)縣市深入開展無傳銷示范點(diǎn)創(chuàng)建，指導(dǎo)轄區(qū)主要電商平臺(tái)開展無傳銷平臺(tái)創(chuàng)建，定向監(jiān)測(cè)、及時(shí)清理平臺(tái)內(nèi)涉?zhèn)餍畔?。先后在國立華僑大學(xué)等多家院校舉辦數(shù)十場(chǎng)反傳銷現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)，發(fā)放宣傳材料1萬多份，發(fā)布戶外廣告1600多條次，制作傳播網(wǎng)絡(luò)宣傳作品9個(gè)，其中《反傳銷小課堂》被近百家媒體和單位轉(zhuǎn)載。